公司治理
董事會
董事會多元化
本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）二大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。本公司第六屆董事成員共七人，其中包含獨立董事三人，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有兩位，占比為 28%。預計在未來可增加女性董事以達成性別平等之目標。
董事會成員
歐特明於 2024 年 6 月 19 日股東常會完成第 6 屆董事改選，任期自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日，董事及獨立董事之主要學經歷及兼任職務如下表所列：
- 交通大學電信工程所碩士
- 能晶科技總經理
- 華晶科技副總經理
- Microtek International Inc.副總經理
- 本公司執行長
- 交通大學科技管理研究所碩士
- 華晶科技研發中心特別助理
- 新彩科技協理
- 怡安科技協理
- 全友電腦經理
- 本公司副總經理
- 歐特明(昆山)汽車電子有限公司負責人
- 中央大學大氣物理系
- 仁寶電腦工業資材開發處長
- 華晶科技副總經理
- 良維科技副總經理
- 黎明技術學院
- 明誠紙業有限公司業務主管
- 慧安投資(股)公司董事長
- Ph. D in Electrical Engineering
- Doctor of Engineering, UCLA
- Senior Smart IIOT+ consultant of Qualcomm APAC
- President & CTO of Sysgration Group
- President & Founder of MicroLink Communication Inc Foxlink Group
- 準旺科技(股)公司董事長、總經理
- 霆旺科技(股)公司董事長、總經理
- 交通大學電子研究所博士
- 交通大學電子研究所所長
- 中正大學資訊工程學系系主任
- 陽明交通大學電子研究所特聘教授
- 陽明交通大學智慧科學暨綠能學院、 產學創新研究學院智能系統所、 產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授
- 國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
- 峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
- 交通大學高階管理學碩士
- 大豐有線電視董事長室特助/稽核主管/代理總經理
- 台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理
- 聯傑管理顧問(股)公司董事長
- 中化合成生技(股)公司獨立董事
- 拍檔科技(股)公司獨立董事
- 峰源集團(股)公司獨立董事
- 財團法人新北市靈鷲山慈善基金會董事
- 台北科技大學兼任助理教授
- 陽明交通大學兼任助理教授
- 聯傑管理顧問股份有限公司董事長
- 中化合成生技(股)公司獨立董事
- 拍檔科技(股)公司獨立董事
- 峰源集團(股)公司獨立董事
- 陽明交通大學兼任助理教授
董事會重要決議事項
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2024/03/28 |
|
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2023/03/29 |
|
| 2023/06/28 |
|
| 2023/08/09 |
|
| 2023/11/02 |
|
| 2023/12/22 |
|
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2022/03/30 |
|
| 2022/05/18 |
|
| 2022/08/10 |
|
| 2022/12/14 |
|
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2021/04/19 |
|
| 2021/05/19 |
|
| 2021/07/05 |
|
| 2021/08/27 |
|
| 2021/10/08 |
|
| 2021/10/22 |
|
| 2021/11/22 |
|
| 2021/12/17 |
|